Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus luni o plângere civilă prin care solicită confiscarea criptomonedelor, în cadrul unei anchete legate de o schemă în care Teheranul ar fi spălat peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din vânzări ilegale de petrol, conform CNBC.
Procurorii americani afirmă că operațiunile au implicat mai mulți intermediari din domeniul criptomonedelor, atât din China, cât și din alte țări. Fondurile ar fi fost destinate guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
„Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.
Este important de menționat că punerea sub sechestru nu înseamnă că fondurile au devenit proprietatea Statelor Unite. Confiscarea definitivă necesită o hotărâre a instanței în favoarea guvernului american.
Banii sunt păstrați sub forma USDT, o criptomonedă emisă de compania Tether, concepută pentru a avea o valoare apropiată de cea a dolarului american. Conform plângerii, Tether va bloca și va scoate din circulație criptomonedele aflate la adresele digitale vizate, urmând să emită altele de aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului SUA. Astfel, autoritățile americane pot prelua controlul asupra celor 61 de milioane de dolari fără a avea acces direct la portofelele digitale în care se află aceste criptomonede.
Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, sunt acuzate că au participat la transferul banilor. Acestea ar fi folosit conturi deschise pe Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, pentru a spăla veniturile obținute din vânzările de petrol iranian pe piața neagră.
Procurorii susțin că fondurile ar fi fost direcționate către guvernul de la Teheran, agenți ai acestuia sau grupări susținute de Iran și că ar fi fost utilizate pentru finanțarea activităților autorităților iraniene, inclusiv a unor activități teroriste.
Blessed Trust se prezintă ca o companie care oferă servicii de administrare a averilor și de gestionare a criptomonedelor. Conform plângerii, compania ar fi primit și transferat bani proveniți din vânzările de petrol și ar fi oferit servicii care facilitează conversia banilor obișnuiți, precum dolarii, în criptomonede. Unele dintre aceste operațiuni ar fi implicat și emitenți de criptomonede din SUA.
Hexa Whale ar fi oferit servicii similare și ar fi colaborat cu Blessed Trust și cu entități afiliate acesteia.
Autoritățile americane afirmă că cele două companii au utilizat și sistemul financiar al SUA pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari în cadrul schemei. Printre clienții celor două firme se numără companii chineze din sectorul petrolului și al produselor petroliere.
Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că platforma are „toleranță zero” față de încălcarea sancțiunilor sau activitățile ilegale și că nu a permis tranzacții cu persoane aflate sub sancțiuni.
Compania a specificat că va continua să coopereze cu autoritățile și că investighează, restricționează sau îngheață conturile atunci când identifică riscuri legate de sancțiuni sau de finanțări ilicite.
În cazul criptomonedelor vizate de autoritățile americane, Tether Ltd. ar urma să „ardă” tokenurile deținute la adresele respective, ceea ce înseamnă că le va scoate definitiv din circulație și va emite tokenuri noi de aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului SUA, conform plângerii.
China este considerată unul dintre principalii cumpărători de petrol iranian. Washingtonul a sancționat în aprilie o rafinărie independentă din China și a avertizat instituțiile financiare că riscă sancțiuni dacă fac afaceri cu rafinării chineze care procesează petrol iranian.
Conform Reuters, Iranul a recurs și la mecanisme de troc pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor sale de petrol și pentru a cumpăra bunuri din China în valoare de miliarde de dolari.
Peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare ar fi ajuns în China în 2025, echivalentul unei medii de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.
