Acuzații de corupție în cazul PrivatBank: fostul proprietar și alte cinci persoane trimise în judecată
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au inițiat un proces judiciar împotriva fostului proprietar al PrivatBank și a altor cinci suspecți. PrivatBank, cea mai mare bancă din Ucraina, a fost naționalizată în 2016, ca urmare a intervenției autorităților pentru a preveni destabilizarea sistemului bancar.
Contextul acuzațiilor
Dosarul trimis joi în instanță se referă la fapte care ar fi avut loc între ianuarie și martie 2015. Potrivit anchetatorilor, fostul proprietar al PrivatBank, care ocupa și funcția de guvernator al regiunii Dnipropetrovsk în acel moment, ar fi orchestrat o schemă prin care a obținut suma de peste 9,2 miliarde de hrivne (aproximativ 220 de milioane de dolari) din fondurile băncii. Acești bani au fost folosiți pentru a finanța o companie offshore controlată de acesta și pentru a-și majora participația la capitalul băncii.
Detalii despre schemă și sumele implicate
Conform anchetei, banca a plătit companiei offshore suma de peste 9,2 miliarde de hrivne pentru răscumpărarea propriilor obligațiuni, dar la un preț semnificativ mai mare decât valoarea lor reală. Obligațiunile reprezintă instrumente financiare prin care o bancă poate împrumuta fonduri de la investitori, pe care le restituie ulterior conform unor condiții stabilite.
Investigația a relevat că o parte din acești bani au fost transferați prin intermediul mai multor companii, pentru a li se pierde urma. Astfel, peste 446 de milioane de hrivne au ajuns în conturile a trei companii afiliate, prin operațiuni de cumpărare și vânzare de titluri de valoare. Ulterior, banii au trecut și prin conturile altor două companii, ajungând în cele din urmă în contul personal al fostului proprietar al PrivatBank.
Conform cercetărilor, acesta a reinvestit ulterior banii în capitalul social al băncii, pentru a respecta cerințele impuse de Banca Națională a Ucrainei.
Urmările procesului
Cei șase inculpați au fost informați oficial în septembrie 2023 despre statutul lor de suspecți în acest caz. Investigația NABU și SAPO a durat aproape doi ani, fiind finalizată în iulie 2025. În prezent, fostul proprietar al PrivatBank și ceilalți cinci inculpați urmează să fie judecați.
Ce înseamnă pentru români
Această situație are implicații semnificative pentru stabilitatea financiară din Ucraina, care poate influența indirect economia românească. Datorită interconexiunilor economice din regiune, problemele sistemului bancar ucrainean pot avea repercusiuni asupra încrederii investitorilor în Europa de Est. De asemenea, posibilele sancțiuni sau măsuri punitive împotriva persoanelor implicate ar putea afecta relațiile comerciale dintre România și Ucraina.
Urmărește newsrecorder.ro pentru știri politice din România explicate clar și la obiect.
