România a făcut progrese în întărirea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, dar trebuie să abordeze în continuare o serie de deficiențe, conform unui raport de monitorizare publicat luni de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL), parte a Consiliului Europei.
Programele de conformitate și evaluarea progreselor
Raportul arată că, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a îmbunătățit conformitatea tehnică în legătură cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Aceste recomandări se referă la aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În urma acestor îmbunătățiri, cele două recomandări sunt acum considerate „în mare parte conforme” (largely compliant).
Limitări în alte domenii
Raportul subliniază și unele progrese, însă acestea sunt catalogate ca fiind limitate în ceea ce privește implementarea altor recomandări FATF.
Aceste recomandări acoperă aspecte precum cooperarea și coordonarea la nivel național, supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare, regimul pentru persoanele expuse politic (PEP), transparența beneficiarilor reali ai persoanelor juridice și colectarea statisticilor necesare pentru evaluarea eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Starea actuală a conformității
Conform evaluării MONEYVAL, România este în prezent conformă cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și doar parțial conformă cu 13 recomandări.
Un aspect pozitiv este că niciuna dintre cele 40 de recomandări nu este clasificată ca „neconformă”, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de evaluările anterioare.
Monitorizarea continuă a României
În ciuda progreselor realizate, MONEYVAL a decis să mențină România sub monitorizare sporită. Acest mecanism se aplică statelor care trebuie să continue implementarea măsurilor pentru a se alinia standardelor internaționale. Autoritățile române vor trebui să prezinte un nou raport privind evoluțiile măsurilor adoptate într-o perioadă de un an.
MONEYVAL este organismul de monitorizare al Consiliului Europei, responsabil cu evaluarea respectării standardelor internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor, combaterii finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Comitetul reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv în cadrul mecanismului MONEYVAL, pe baza recomandărilor formulate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF).
Urmărește newsrecorder.ro pentru cele mai importante știri ale zilei din România.
