Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 2 al Capitalei au efectuat marți trei percheziții domiciliare în București, în urma cărora o femeie a fost reținută pentru 24 de ore.
Schema de înșelăciune utilizată de suspectă implica oferirea de vacanțe „last minute” în destinații exotice, precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris și Malta. Aceasta atrăgea clienți prin recomandări, afirmând că ea intermediază rezervarea, iar pachetele proveneau de la firma BJR Vacanțe SRL din Arad. Pentru a legitima tranzacțiile, folosea un buletin de identitate pe care îl deținea, pretinzând că plata a fost efectuată.
Victimele erau informate că plata a fost realizată vineri seara, dar din cauza unei sume mari, banca nu a procesat tranzacția, lăsând banii „blocați”. În sprijinul acestor afirmații, femeia le trimitea ordine de plată false.
Femeia profita de urgența vacanțelor „last minute”. Aceasta propunea oferte joi sau vineri, iar clienții credeau că banii erau „blocați” din cauza orei târzii la care au efectuat plata, așteptând ca luni să se rezolve situația.
În august 2024, două familii cu copii mici au călătorit în Turcia pe baza unui astfel de pachet. După sosirea la hotel sâmbătă, luni au fost informați că plata nu a fost primită. Femeia le-a transmis un nou ordin de plată fals, susținând că banii urmează să fie transferați. Hotelul le-a comunicat că, în lipsa confirmării plății până marți, vor fi evacuați.
Din păcate, suma nu a fost virată, iar familiile au fost date afară din hotel în a patra zi. Acestea au fost nevoite să doarmă în aeroport și, ulterior, să își cumpere singure biletele de întoarcere acasă.
Femeia a continuat să folosească aceeași metodă pentru a păcăli agenția de turism BJR Vacanțe SRL, afirmând că plata pentru o vacanță a fost efectuată, dar că banii erau blocați temporar. Agenția, în încercarea de a ajuta, a plătit din fonduri proprii operatorului turistic, sperând să recupereze suma odată ce transferul va fi deblocat. Astfel, și agenția a devenit victimă în acest caz.
Alte persoane au fost, de asemenea, înșelate. De exemplu, o persoană care a achitat o vacanță în Japonia a reușit ulterior să își recupereze banii, în timp ce altcineva aștepta să plece în vacanță după ce a cumpărat pachete pentru Disneyland Paris și Malta. O altă victimă a fost păcălită cu promisiuni false privind obținerea de fonduri europene pentru deschiderea unui after school.
Pentru a-și ascunde faptele, suspecta a formulat o plângere penală în care susținea că este și ea victimă a unei înșelăciuni. Aceasta afirma că a plătit vacanțele, dar nu a beneficiat de ele, prezentând documente și ordine de plată false.
Pe 14 august 2024, bănuita a depus o plângere împotriva unei persoane care nu avea legătură cu activitatea infracțională, dar și împotriva unei persoane vătămate în acest caz, susținând că ar fi fost înșelată. La 5 februarie 2025, în timpul audierii ca persoană vătămată, aceasta a prezentat șapte documente contrafăcute, menite să demonstreze efectuarea plăților și să influențeze cursul cercetărilor.
În urma perchezițiilor desfășurate marți, suspecta a fost condusă la audieri, iar față de aceasta s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în fața magistraților cu propunere legală.
