Conform surselor de la NEXTA, bursa poloneză de criptomonede Zondacrypto ar putea fi sub controlul grupării criminale Tambov. Informațiile sugerează că, în anul 2018, intermediari ruși au achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al acestei platforme, investind zeci de milioane de euro.
Gruparea criminală Tambov a fost una dintre cele mai influente structuri ilegale din Rusia, activând din anii ’90 și continuând să aibă impact până în anii 2000.
În prezent, Zondacrypto se află într-o criză severă, utilizatorii întâmpinând dificultăți în retragerea fondurilor. Se estimează că rezervele de bitcoin ale bursei au scăzut cu aproape 99%.
În acest context, procuratura a demarat o anchetă cu privire la fraude și spălare de bani, iar prejudiciul cauzat este estimat la cel puțin 83 de milioane de euro.
