Investigarea unei rețele internaționale de fraudă în domeniul auto, implicând 12 state UE
Parchetul European (EPPO) desfășoară o anchetă extinsă privind o rețea internațională care introducea ilegal în Uniunea Europeană autoturisme grav avariate, reparate superficial și comercializate ca vehicule „fără istoric”. Operațiunea, denumită „Nimmersatt”, afectează 12 state membre, inclusiv România, și implică prejudicii estimate la zeci de milioane de euro.
Contextul anchetei
Investigația este coordonată de biroul EPPO din Vilnius și vizează o schemă infracțională complexă, activă de mai mulți ani. Aceasta a exploatat importurile de vehicule avariate din Statele Unite pentru a evita plata taxelor vamale și a TVA-ului în Europa. Mecanismele de fraudă au fost elaborate pentru a masca proveniența reală a automobilelor și pentru a reduce costurile de import.
Detalii despre operațiune și arestări
Recent, au fost efectuate zeci de percheziții în diferite orașe din Lituania, parte din a doua fază a operațiunii. Miercurea trecută, cinci suspecți au fost arestați în regiunea Klaipėda, iar 25 de persoane au fost reținute pentru audieri. Prima rundă de descinderi a avut loc în aprilie 2023, când liderii rețelei și mai mulți directori ai companiilor implicate au fost reținuți.
Funcționarea rețelei și riscurile pentru consumatori
Rețeaua a achiziționat autoturisme grav avariate din Statele Unite, multe dintre acestea fiind declarate daună totală. Vehiculele erau cumpărate prin intermediul unor companii fictive și cu ajutorul unor documente false, pentru a ascunde daunele. După import, mașinile erau transportate în Lituania, unde erau supuse unor reparații minime, menite să mascheze problemele structurale și de siguranță.
La vânzare, aceste autoturisme erau prezentate clienților din Germania și alte state ale UE ca fiind fără istoric de accidente sau complet reparate, în realitate având defecte grave. O parte dintre vehiculele mai accesibile erau direcționate spre piețele din Europa de Est, inclusiv România.
Impactul economic și prejudiciile estimate
Investigația EPPO vizează fraude de TVA, în special în Lituania și Germania, dar și în alte țări, cum ar fi Letonia, Estonia, Bulgaria, România și Olanda. Prejudiciul total estimat depășește 30 de milioane de euro, la care se adaugă spălarea a cel puțin 7,4 milioane de euro proveniți din activități ilegale.
EPPO, o instituție independentă a Uniunii Europene, are responsabilitatea de a investiga și urmări penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv fraudele complexe din sectorul auto transfrontalier.
Urmareste News Recorder pentru stiri politice si economice explicate clar.
