Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a implementat un proiect pilot destinat monitorizării achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.
În cadrul acestui proiect, au fost investigate 66 de cazuri, unde inspectorii au observat discrepanțe semnificative între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor cumpărate, semnalând un risc fiscal ridicat.
„Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară”, a comunicat ANAF.
Până acum, în cadrul verificărilor efectuate, au fost identificate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar ce depășesc limitele legale.
Printre cazurile descoperite se numără achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor.
De asemenea, a fost verificată cumpărarea unui alt autoturism de lux la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.
Inspectorii au investigat și achiziția altor autovehicule de lux, evaluate la 546.951 lei și, respectiv, 428.460 lei, pentru care nu s-a putut demonstra proveniența legală a fondurilor.
În toate aceste situații, DGAF a inițiat proceduri legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale acolo unde au fost constatate încălcări ale disciplinei financiare.
Au fost impuse, de asemenea, măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor implicate, pentru recuperarea creanțelor fiscale.
ANAF anunță că, având în vedere evaluarea riscurilor fiscale confirmate, acest tip de acțiuni va continua și va fi extins în viitor.
