Conform unui comunicat emis de ANFA, o firmă a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal efectuate de inspectorii Antifraudă. Aceste analize au relevat existența unei societăți care comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără a prezenta documente de proveniență.
Verificările au scos la iveală aproximativ 6 kg de aur și diamante, toate fără documente justificative. Cantitatea de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului.
Inspectorii au mai decis confiscarea unor încasări și aplicarea unor amenzi totalizând 18.000 lei.
Acțiunile de control continuă, inclusiv la o a doua firmă, care oferă servicii de amanet în aceeași locație cu prima firmă și care este deținută de aceeași persoană. La această a doua firmă au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, dintre care proveniența a mai mult de 15 kg trebuie să fie clarificată.
În plus, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală analizează regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri și estimează obligații fiscale de aproximativ 1,5 milioane de lei.
