Foto NABU
Fostul ministru al Energiei și Justiției, reținut la graniță, este acuzat de spălare de bani și de apartenență la o „organizație criminală”.
Autoritățile ucrainene au deschis un dosar penal împotriva fostului ministru al energiei, German Galușcenko, cu o zi după ce acesta a fost prins la graniță încercând să părăsească țara. Aceste acuzații fac parte dintr-o anchetă de corupție de 100 de milioane de dolari, în care sunt implicați oficiali de rang înalt din Ucraina, afectând astfel poziția președintelui Volodimir Zelenski.
Galușcenko, care a ocupat funcția de ministru al Energiei timp de patru ani și a fost ministru al Justiției pentru o perioadă scurtă anul trecut, a fost reținut și ulterior arestat de către autoritățile anticorupție la granița ucraineno-poloneză.
Oficialii anticorupție au declarat că fostul ministru este acuzat de „spălare de bani și participare la o organizație criminală”.
Ancheta Midas, apropiații lui Zelenski
Foto NABU
Arestarea face parte dintr-o anchetă a corupției la nivel înalt, denumită „Midas”. Printre alți suspecți se numără Timur Mindich, un prieten apropiat și fost partener de afaceri al lui Zelenski, și Oleksiy Chernyshov, un fost viceprim-ministru.
Autoritățile afirmă că grupul a implementat o schemă prin care au perceput comisioane ilegale legate de contractele semnate cu compania de energie nucleară de stat a Ucrainei, Energoatom.
Andriy Yermak, principalul consilier al lui Zelenski, a demisionat în noiembrie, la câteva ore după ce autoritățile au efectuat percheziții la domiciliul și biroul său în cadrul anchetei. Totuși, Yermak nu a fost pus sub acuzare până în prezent.
Această anchetă a readus în prim-plan problema corupției din Ucraina, provocând îngrijorare în rândul susținătorilor europeni ai Kievului, în timp ce țara se luptă să facă față invaziei Rusiei, care se va apropia de a patra aniversare săptămâna viitoare.
Corupția din sectorul energetic, subiect sensibil pentru ucraineni
Volodimir Zelenski și German Galușcenko
Corupția din sectorul energetic al Ucrainei este un subiect foarte delicat, având în vedere că milioane de cetățeni se confruntă cu condiții precare de trai în această iarnă din cauza atacurilor Rusiei asupra rețelei electrice.
Luni, forțele aeriene ucrainene au raportat atacuri rusești în întreaga țară, folosind peste 60 de drone și șase rachete. Cel puțin o rachetă și nouă drone au reușit să treacă de apărarea antiaeriană, conform unui comunicat al forțelor aeriene.
Aproximativ 1.500 de clădiri din Kiev nu au încălzire, iar peste 1.000 dintre acestea se estimează că vor rămâne în această situație până la sfârșitul iernii, din cauza daunelor severe cauzate rețelei electrice, a declarat Kateryna Pop, purtătoare de cuvânt a administrației militare din Kiev, într-o emisiune televizată.
Mindich, fugit în Israel. Membrii grupului comunicau prin pseudonime
Tymur Mindich în Israel
În noiembrie, anchetatorii de la cele două principale agenții anticorupție din Ucraina, Biroul Național Anticorupție și Procuratura Specializată Anticorupție – NABU și SAPO – au anunțat descoperirea unei scheme extinse de comisioane la Energoatom.
La acel moment, oficialii NABU și SAPO au declarat că au lucrat timp de 15 luni la acest caz și au acumulat dovezi, inclusiv aproximativ 1.000 de ore de înregistrări audio. Se presupune că schema includea o suprataxă de 10-15% la contractele Energoatom „pentru a evita blocarea plăților pentru serviciile prestate și pentru a preveni pierderea statutului de furnizori”, conform unui comunicat NABU.
Membrii grupului foloseau pseudonime precum „Che Guevara”, „Profesorul”, „Racheta” și „Sugarman” pentru a comunica între ei.
Unele contracte vizau construirea de instalații pentru protejarea centralelor energetice de atacurile aeriene rusești, conform anchetatorilor.
Detectivii NABU și SAPO au percheziționat locuința lui Galușcenko în noiembrie. Ulterior, Zelenski a cerut demisii atât din partea lui Galușcenko, cât și a Svitlanei Grynchuk, care a preluat funcția de ministru adjunct al energiei după plecarea acestuia la Ministerul Justiției. La momentul percheziției, nu au fost formulate acuzații împotriva lui Galușcenko.
Mindich, în vârstă de 46 de ani, a fugit din țară în noiembrie și a fost surprins de agenția de știri Ukrainian Truth în Israel. Arestarea lui Galușcenko, în vârstă de 52 de ani, a împiedicat o evadare similară. Conform legii marțiale, bărbații ucraineni sub 60 de ani nu pot părăsi țara fără o permisiune specială.
Firme înregistrate în Caraibe. Galușcenko ar fi primit 12 milioane de dolari. I-a folosit pe educația copiilor în Elveția, i-a plasat în conturile fostei soții și i-a plasat și în depozite
German Galușcenko (mijloc) și Volodimir Zelenski (dreapta)
NABU și SAPO nu l-au numit pe Galușcenko în declarația publicată pe canalele lor de Telegram, ci s-au referit la suspectul din acest caz ca „fostul ministru al energiei (2021—2025)” – anii în care a condus ministerul.
Declarația subliniază că suspecții „organizației criminale” identificate de Midas au înființat „un fond” în februarie 2021 pe insula Anguilla, un teritoriu britanic din Caraibe.
„Fondul era administrat de o cunoștință de lungă durată a participanților”, se afirmă în comunicat, „un cetățean din Seychelles și Saint Kitts și Nevis”, implicat în spălarea veniturilor. Comunicatul nu menționează numele directorului fondului.
În total, aproximativ 112 milioane de dolari au fost „sifonați” din sectorul energetic în perioada în care Galușcenko a fost ministru, iar banii au fost „legalizați prin diverse instrumente financiare, inclusiv criptomonede și „investiții” în fond”, conform declarațiilor NABU și SAPO.
Galușcenko și familia sa ar fi primit în jur de 12 milioane de dolari din acești bani, conform celor afirmate de NABU și SAPO.
„O parte din aceste fonduri au fost utilizate pentru plata educației copiilor în instituții prestigioase din Elveția și au fost plasate în conturile fostei sale soții”, se arată în comunicat. „Restul a fost depozitat, generând venituri suplimentare pentru familia funcționarului de rang înalt, utilizate pentru nevoile personale.”
