Au fost realizate 83 de percheziții domiciliare în București și în 13 județe, printre care Ilfov, Argeș, Dolj, Constanța și Hunedoara.
Anchetatorii au confiscat documente și înscrisuri considerate relevante pentru caz.
Conform procurorilor, 14 persoane fizice sunt investigate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
Ancheta se concentrează pe o schemă desfășurată între decembrie 2021 și decembrie 2023, prin care inculpații ar fi creat circuite fictive pentru raportarea unor cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale.
Scopul acestei activități ar fi fost îndeplinirea artificială a obligațiilor legale față de producători și obținerea frauduloasă de fonduri prin decontări.
În acest context, 11 inculpați au fost reținuți, iar 3 sunt cercetați în lipsă.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 236,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 47,4 milioane de euro, sumă care ar fi afectat Administrația Fondului pentru Mediu.
În urma acțiunii penale inițiate la 25 martie 2026, 11 inculpați au fost reținuți, iar 3 sunt cercetați în lipsă.
Aceștia au fost prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Instanța a hotărât, totuși, plasarea sub control judiciar a 5 dintre inculpați pentru o perioadă de 60 de zile și a respins propunerea de arestare preventivă pentru alți 6.
În cazul celor trei persoane cercetate în lipsă, decizia va fi luată ulterior.
Procurorii au contestat soluțiile referitoare la măsurile preventive.
De asemenea, a fost instituit sechestru pe bunurile suspecților până la concurența prejudiciului.
Au fost indisponibilizate 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme și suma de 17.000 de euro, bunuri evaluate la peste 10,4 milioane de euro.
Ancheta a beneficiat de suportul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv Direcția Operațiuni Speciale.
Procurorii au anunțat că vor oferi informații suplimentare pe măsură ce ancheta progresează.
