Conform unei investigații realizate de , serviciul rus independent al Radio Europa Liberă, citat de European Pravda, petrolierul este asociat cu „prieteni ai Kremlinului”, inclusiv oligarhul moldovean Ilan Șor și politicianul ucrainean Viktor Baranskyi, fost membru al Consiliului Municipal din Odesa, reprezentând partidul „Platforma Opoziției – Partidul pentru viață”, care este interzis în Ucraina.
Pe parcursul urmăririi de către paza de coastă a SUA, petrolierul și-a schimbat proprietarul, trecând de la o companie turcă la firma rusă Burevestmarin, obținând astfel permisiunea de a arbora pavilionul rus.
Investigația a relevat că Ilia Bugai, din Chita, este directorul general al companiei care mai conduce și compania Rusneftekhimtorg, cu sediul în Moscova, aceasta furnizând combustibil, inclusiv pentru petroliere. Dintre clienți, se remarcă faptul că multe dintre companiile care colaborează cu Rusneftekhimtorg sunt înregistrate pe numele unor femei din Republica Moldova.
Cel puțin două dintre aceste femei au fost menționate anterior în cadrul unei anchete efectuate de Verstka, un canal independent de știri rus operând în exil, în legătură cu o flotă de petroliere asociate cu Viktor Baranskyi. În 2021, organizațiile legate de acesta au fost incluse pe lista neagră a sancțiunilor impuse de SUA pentru transportul de petrol din Venezuela.
Investigarea a demonstrat că Rusneftekhimtorg, condusă de Bugai, a contractat un împrumut de la banca rusă Nefteprombank, care ulterior a pierdut licența și a intrat în faliment. Compania lui Bugai a transferat creanțele către o firmă din Moldova cu legături strânse cu oligarhul moldovean Ilan Șor.
În scopul achitării datoriilor, Rusneftekhimtorg a cedat creditorului creanțele pe care le avea asupra unei terțe companii, Diamand Estate. Din 2022, Diamand Estate deține două canale de televiziune în Moldova și are legături cu persoane apropiate lui Șor. Oligarhul moldovean a fost suspectat de deturnarea de fonduri de la Nefteprombank, dar cazul a fost închis fără consecințe legale pentru el.
În ultimii ani, oligarhul moldovean a locuit în Moscova și, cu sprijinul Kremlinului, a încercat să aducă la putere forțele politice pe care le controlează în Moldova. Plățile către membrii rețelei sale au fost efectuate prin intermediul băncii ruse Promsvyazbank.
În urma începutului invaziei din Ucraina, politicianul ucrainean Viktor Baranskyi a devenit suspect în dosare penale legate de trădare, sprijinirea forțelor ruse și deturnarea de barje ale unei companii de transport maritim. Ulterior, i-a fost retrasă cetățenia ucraineană și mandatul de consilier municipal, fugind în Rusia, unde s-a alăturat unui nou proiect condus de Viktor Medvedchuk, un fost om de afaceri și politician pro-rus, nașa lui Putin fiind fiica acestuia.
Este important de menționat că, miercuri, armata americană a preluat controlul asupra a două petroliere, inclusiv asupra unei nave recent înregistrate sub pavilion rus, pe care o urmărea de mai mult de două săptămâni. Navele au fost acuzate de încălcarea sancțiunilor impuse de SUA, iar echipajele de la bord ar putea fi judecate în Statele Unite.
JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat că petrolierul Bella1, înregistrat anterior sub pavilionul Guyanei, a fost înregistrat în Rusia sub numele de Marinera și s-a dat drept rus pentru a ocoli sancțiunile internaționale și a evita răspunderea.
Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat că președintele american Donald Trump a decis să elibereze doi ruși din petrolierul reținut. Rapoartele sugerează că mulți dintre membrii echipajului sunt cetățeni ucraineni, iar Kievul verifică aceste informații.
